ПРОВЕРКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ: АКТУАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСНОВАНИЙ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Коллегия Адвокатов «Люди Дела» при поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ, при участии Центрального Банка РФ и государственной корпорации «Агентство по Страхованию Вкладов» проведет 28.10.2016 года в Москве уникальный семинар для собственников и топ-менеджеров российских банков, посвященный актуальной теме проверок ЦБ РФ и последующего отзыва лицензии ЦБ РФ, расскажет об уголовных последствиях отзыва лицензии банка.

ПРОВЕРКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ:
АКТУАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСНОВАНИЙ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ, ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Цель семинара: Понять механизмы работы ЦБ РФ и ГК АСВ по отзыву лицензий, ликвидации (банкротству) банков и подготовить превентивные методы защиты.
В результате семинара участники получат:
• методику проверки коммерческих банков ЦБ РФ
• особенности подготовки актов проверки ЦБ РФ
• механизмы оспаривания актов ЦБ РФ
• методику работы АСВ в банках, у которых была отозвана лицензия.
• особенности банкротства коммерческих банков
• механизмы оспаривания действия АСВ
• по каким основаниям привлекают уголовной ответственности банкиров
• по каким основаниям привлекают к субсидиарной ответственности банкиров
• механизмы защиты банкиров
К участию приглашаются: собственники и топ-менеджмент банков.

 В программе:

Докладчик: Представитель ЦБ РФ
• Практические вопросы при прохождении проверок Центрального Банка. Порядок организации и проведения проверок
• Проверка осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практические рекомендации и возможные отличия в требованиях регуляторов)
• Документы, которые организация обязана подготовить для представления группе инспекторов ко дню начала проверки. Порядок оформления справок и копий документов к проверкам
• Наиболее часто выявляемые нарушения
• Акт проверки. Письменные возражения по акту. Документы, подтверждающие обоснованность возражений
• Действия организации по итогам проверки
• Вопросы и обсуждение

Докладчик: Представитель ГК АСВ
• Система и особенности правоотношений между Агентством по страхованию вкладов и коммерческими банками
• Формы практического взаимодействия администрации банка и АСВ после отзыва лицензии
• Вопросы и обсуждение

Докладчики: Адвокаты Коллегии «Люди Дела»
• Основания привлечения к уголовной правовой ответственности собственников, руководства и сотрудников банка по результатам проверки ЦБ
• Субсидиарная ответственность собственников и топ-менеджмента банков
• Вопросы и обсуждение

Информация для участника:

Дата и время проведения: 20 октября 2016 года с 10:00 до 16:00
Место проведения: г.Москва, ул. Ильинка, дом 6, большой зал ТПП РФ
Стоимость: 19 800 рублей для юридических лиц
9 800 рублей для индивидуального участника
Для председателей правления банков участие БЕСПЛАТНОЕ

Возврат к списку